Главная » Справочник » Руководство по расследованию преступлений » Криминалистические учеты международных организаций

Криминалистические учеты международных организаций

Данные учеты состоят из Межгосударственного информационного банка и учетов Интерпола. Межгосударственный информационный банк создан в 1992 г. в соответствии с Соглашением о взаимодействии министерств внутренних дел стран СНГ по борьбе с преступностью.

В Межгосударственном информационном банке на учете состоят:

лица следующих категорий: осужденные, которые в соответствии с нормативными актами сторон подлежат учету в МИБ;
задержанные за бродяжничество;
скрывшиеся от следствия и суда, уклоняющиеся от отбытия наказания, уплаты алиментов или разыскиваемые по искам предприятий, организаций и граждан;
пропавшие без вести;
неизвестные больные и дети;
особо опасные рецидивисты;
уголовные авторитеты, организаторы преступных групп;
преступники-гастролеры;
привлекавшиеся к ответственности за совершение половых преступлений с особой жестокостью;
привлекавшиеся к уголовной ответственности за хищение культурных, исторических ценностей, антиквариата, а также за изготовление, транспортировку, сбыт и хищение наркотиков в крупных размерах;
судимые за тяжкие преступления и имеющие характерные отличительные признаки, а также неопознанные трупы;
предметы преступного посягательства, утраченные, изъятые и бесхозные вещи: нарезное огнестрельное оружие;
автомобили и бронетехника;
антиквариат;
радио-, видео-, фото- и компьютерная техника, имеющая индивидуальные номера;
номерные ценные бумаги и документы, имеющие государственное обращение;
нераскрытые преступления: убийства и тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом;
половые преступления, совершенные с особой жестокостью;
разбои, совершенные с применением огнестрельного оружия;
мошенничество в крупных размерах, фальшивомонетничество, подделка денег и ценных бумаг;
хищения: огнестрельного оружия, крупных партий взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотиков, отравляющих веществ, радиоактивных материалов и редкоземельных металлов;
автотранспорта и бронетехники; из металлических хранилищ;
из квартир, совершенные характерным способом;
антиквариата, культурных и исторических ценностей;
связанные с финансовыми, биржевыми и валютными аферами;
связанные с похищением людей;
вымогательства, связанные с насилием.

Создание эффективной системы уголовной регистрации для раскрытия международных уголовных преступлений, розыска и задержания международных преступников – одно из направлений деятельности Интерпола. СССР вступил в Интерпол в конце 1990 г. Россия, будучи его правопреемницей, является полноправным членом Интерпола.

На основе Устава Интерпола и российского законодательства действуют Положение о Национальном центральном бюро Интерпола в Российской Федерации (НЦБ РФ) и Инструкция о порядке обработки информации НЦБ РФ.

В настоящее время Интерполом ведутся следующие виды учетов:

алфавитная картотека всех известных международных преступников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности, в которой на специальной карточке изложены демографические и другие сведения, включая преступную «профессию». На активно действующих преступников дополнительно заводится «досье» с данными об их судимостях, переездах и связях;
картотека на преступников по методу словесного портрета по 177 признакам внешности;
картотека документов и названий, включая два раздела. В первом учитываются по номерам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и другие документы, которыми пользуются международные преступники. Второй раздел содержит карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на которых перевозились наркотики, драгоценности и т. п., а также названия фирм и организаций, замешанных в международных преступлениях;
картотека преступлений по способу их совершения, по видам преступных деяний: фальшивомонетничество, контрабанда оружием и т. д.;
дактилоскопическая картотека на преступников по деся-типальцевой системе;
картотека фотоизображений преступников или рисованных изображений деталей лица по видам преступных «профессий»;
картотека о похищенных в различных странах автомобилях, произведениях искусства и других ценностях;
картотека лиц, пропавших без вести;
картотека неопознанных трупов;
картотека нарезного огнестрельного оружия всех стран мира и т. д.

Используя учеты Интерпола, при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений можно получить из Генерального секретариата Интерпола или НЦБ зарубежных государств следующую информацию:

в сфере экономических правонарушений:
официальные названия коммерческих структур (фирм, совместных предприятий и т. п.), расположенных за рубежом;
их юридический адрес, номера и даты регистрации;
фамилии и имена руководителей коммерческих структур;
основные направления деятельности;
размеры уставного капитала;
введения о прекращении деятельности;
сведения криминального характера относительно деятельности коммерческих структур. Возможно также получение информации о заключенных иностранными фирмами сделках с участием российских государственных и частных структур.

Сведения об открытии физическими лицами, в том числе гражданами России, и юридическими лицами финансовых счетов в зарубежных банках, а также о движении средств по ним, составляют, как правило, банковскую тайну и могут сообщаться иностранными правоохранительными органами только после рассмотрения верховным органом юстиции, прокуратурой страны или соответствующим судом после официального обращения Генеральной прокуратуры РФ.

в сфере борьбы с фальшивомонетничеством:
информацию об обстоятельствах изъятия фальшивых банкнот;
о других изымаемых фальшивых банкнотах, имеющих один источник происхождения с обнаруженными;
о местонахождении лиц, причастных к фальшивомонетничеству, при наличии оснований предполагать, что они находятся за пределами России;
в сфере борьбы с преступлениями, связанными с автотранспортом:
запросить сведения о владельце автотранспортного средства, зарегистрированного за рубежом;
запросить информацию о дате и месте постановки на учет автотранспортного средства или снятии его с учета;
проверить автомашину по учетам похищенного автотранспорта в зарубежных государствах;
идентифицировать иностранный автомобиль или его номерные знаки;
поставить похищенную в России автомашину на учет в Генеральном секретариате и НЦБ зарубежных государств;
в сфере борьбы с посягательствами на культурные ценности и предметы антиквариата:
о подозреваемых и обвиняемых и их зарубежных преступных связях;
о месте пребывания или проживания подозреваемых обвиняемых, выехавших за рубеж (при наличии полных установочных данных на них и сведений о выезде в конкретную страну);
о наличии и юридическом адресе фирм (компаний), магазинов, специализирующихся на торговле культурными ценностями;
о выставлении конкретных произведений искусства на известных аукционах («Сотбис», «Кристи» и др.); 5) об идентификации похищенного или изъятого предмета;
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств:
о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к наркобизнесу;
о преступных сообществах, занимающихся оборотом наркотических средств, наркобизнесом;
о фактах изъятия наркотических средств;
об основных видах наркотических средств и психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте;
о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте;
о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах их упаковки, выявленных в подпольных лабораториях;
о каналах транспортировки и сокрытия;
в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых устройств:
о стране – изготовителе огнестрельного оружия и т. д.;
об основных технических характеристиках оружия, взрывных устройств и боеприпасах;
о возможности приобретения их физическими и юридическими лицами;
о времени и месте реализации оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем;
о возможности экспортирования в другие страны;
о нахождении оружия или взрывчатых устройств в розыске;
о наличии сведений криминального характера на лиц, во владении которых они находились;
о совершении аналогичных преступлений в других странах;
в сфере борьбы с преступлениями, связанными с подделкой документов, правоохранительные органы могут проверить их аутентичность, а также возможное использование этих документов преступниками на территории иных стран.